一、中国刑法关于外国人犯罪的规定 1997年修订后的《中华人民共和国刑法》，对外国人犯罪的规定，散见于总则与分......
近日，海南爆出一起金额巨大的洗钱案件。犯罪嫌疑人黄汉民非法侵占了他人家族企业一亿多元资产，并采取欺诈开户、虚假过......
摘要：反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动，在较短的时间内就初步构建了......
鉴于洗钱犯罪的严重危害性，我国刑法中有关打击洗钱犯罪的规定已日益显现其不足，制定一部专门的反洗钱法成为现实情......
从当前的国际立法实际和司法现状来看，将洗钱行为视为犯罪，似已不成问题，但在如何认定洗钱行为的危害性上却并不一......
内容摘要：全国人大十届二次会议期间许多专家、学者纷纷进言要求加大打击洗钱行为的力度。由于我国现行刑法将洗钱罪的上......
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提......
「内容提要」洗钱是一种国际性的犯罪，本文以刑法理论为指导，以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际......
“白领犯罪在20世纪90年代表现为洗钱”。（注：max kaufman，adamlewis，brucemil......